Wat is een PEP?

PEP is de afkorting voor ‘Politically Exposed Person’, dit noemen we in het Nederlands een ‘Politiek Prominent Persoon’. PEP is een breed concept dat personen omvat die publieke verplichtingen hebben of hebben gehad, of een functie hebben in het management van een internationale organisatie, evenals het gezin van die persoon en werknemers. Met ‘Politiek Prominent Persoon" wordt bedoeld:

• De staatshoofden en regeringsleiders, minister-president en vicepremier 
• Parlementsleden
• Lid van het bestuur van een politieke parlementaire partij
• Rechter in een juridische organisatie op hoog niveau tegen wiens beslissingen geen beroep kan worden aangetekend
• Hoge officieren
• Hoge ambtenaren bij de audit-autoriteiten en leden van de bestuursorganen van de centrale bank
• Ambassadeurs of diplomatieke gezanten
• Personen die zijn opgenomen in de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van staatsbedrijven